盾安環(huán)境：關(guān)于召開2011年第二次臨時股東大會的提示性公告 公告日期：2011-08-12
證券代碼：002011             證券簡稱：盾安環(huán)境       公告編號：2011-041                   

浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司關(guān)于召開2011年第二次臨時股東大會的提示性公告，本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）公司第四屆董事會第二次臨時會議決定召開2011年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項作如下提示性公告：   

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2011年第二次臨時股東大會。         
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公司第四屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開公司2011年第二次臨時股東大會的議案》。        
 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。   
4、召開時間    會議時間：2011年8月19日14:00（星期五）  
5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。股東本人出席會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席會議進行投票表決。         
6、股權(quán)登記日：2011年8月12日（星期五）   
7、出席對象：   
（1）公司股東：截至2011年8月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；  
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；   
（3）公司聘請的律師及公司邀請列席會議的嘉賓。         
8、會議召開地點：杭州市濱江區(qū)西興工業(yè)園區(qū)聚園路8號（濱康路與江陵路十字路口南）2樓會議室    二、會議審議事項  
 1、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；  
 2、《關(guān)于提供對外擔保事項的議案》：   
3、《對控股子公司提供財務(wù)資助事項的議案》；上述議案的具體內(nèi)容，公司已于 2011 年 7 月 16 日刊登在公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)站上。         

三、參加會議登記辦法   

 1、登記方法：參加本次股東大會的法人股股東，請于會議登記日，持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人股股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。         

參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。         

異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。         

2、登記時間：2011年8月17日、2011年8月18日，每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。        
3、登記地點：杭州市濱江區(qū)西興工業(yè)園區(qū)聚園路8號（濱康路與江陵路十字路口南）5樓。         

四、其他事項   

1、會議聯(lián)系方式  
 聯(lián)系人：何曉梅、王靚   
聯(lián)系電話：0571-87113776、87113798   
傳真：0571-87113775    
郵政編碼：310051    
地址：杭州市濱江區(qū)西興工業(yè)園區(qū)聚園路8號（濱康路與江陵路十字路口南）5樓    

2、會議會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。          

五、備查文件    

 1、《第四屆董事會第二次臨時會議決議公告》；    
2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；   
3、深交所要求的其他文件。          

特此公告。                                                      
                                                

                                                                                                                                      浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司                                                                       

                                                                                                                                                          董   事   會                                                        
                                                                                                                                                      2011年8月12日

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