本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2009年5月25日在廈門(mén)閩南大廈舉行，會(huì)議召開(kāi)的通知是于2009年5月14日以書(shū)面方式送達(dá)各董事、監(jiān)事。會(huì)議由董事長(zhǎng)周蘇華先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人，監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議以書(shū)面方式表決，以同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶存儲(chǔ)的議案》

同意公司在中國(guó)銀行[3.53 0.00%]股份有限公司龍巖分行、招商銀行股份有限公司廈門(mén)火炬支行、平安銀行股份有限公司廈門(mén)分行設(shè)立募集資金專用賬戶存儲(chǔ)。該專戶僅用于募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其它用途。

二、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

同意公司和保薦人國(guó)金證券[37.53 4.02%]股份有限公司分別與中國(guó)銀行股份有限公司龍巖分行、招商銀行股份有限公司廈門(mén)火炬支行、平安銀行股份有限公司廈門(mén)分行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂募集資金管理制度的議案》

同意對(duì)公司《募集資金管理制度》進(jìn)行全面修訂。注：修訂后的《募集資金管理制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告

福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2009年5月25日

公司公告：

[2009-05-23]龍凈環(huán)保：2008年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)

[2009-05-23]龍凈環(huán)保：非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告書(shū)

公司新聞：

[2009-05-23]福建龍凈環(huán)保股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告書(shū)